В Ы П И С К А
                   из протокола Общего собрания акционеров

    _______________________                       _______________________
         (Название АО)                              (Местонахождение АО)

         Очередное Общее собрание акционеров АО ________________________,
    проходившее "___"___________ 199__ года по адресу: __________________
    ________________________________________________________ постановило:

             О распределении (использовании) балансовой прибыли:

         Коллегиальный исполнительный  орган общества (правление) и Совет
    директоров  (наблюдательный  совет)  общества  внесли  предложение  о
    следующем     распределении    балансовой    прибыли,    составляющей
    _______________________________________________________:
         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую
    акцию номинальной  стоимостью  ___________ (____%) дивидендов в сумме
    _________________________);
         б) отчисления в резерв ________________________________________;
         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;
         г) дополнительные  расходы  на  налог   с   юридического   лица,
    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________;

         Акционер _______________________________________________________
                                     (Ф.И.О., адрес)

    внес предложение распределить прибыль следующим образом:
         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую
    акцию номинальной  стоимостью  ________________  (____%) дивидендов в
    сумме ___________________);
         б) отчисления в резерв ________________________________________;
         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;
         г) дополнительные  расходы   на  налог  с   юридического   лица,
    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________.

         Председатель Коллегиального   исполнительного   органа  общества
    (правления) высказал свою точку  зрения  о  встречном  предложении  и
    обосновал предложение руководства.  На голосование вынесено следующее
    решение о распределении (использовании) прибыли:
         а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на  каждую
    акцию номинальной стоимость ________________ (____%) дивидендов в
    сумме _____________________________________________________________);
         б) отчисления в резерв ________________________________________;
         в) сумма нераспределенной прибыли _____________________________;
         г) дополнительные  расходы  на  налог   с   юридического   лица,
    связанный с нераспределенным остатком прибыли ______________________;

         На собрании присутствовало _________ лиц,  имеющих право участия
    в голосовании. При голосовании использовался бюллетень _____________.

         Результаты голосования:

         "за" - __________________________;
         "против" - ______________________;
         "воздержались" - ________________;
         признаны недействительными __________.

         Председатель общего  собрания  ознакомил собрание с результатами
    голосования.   По   результатам   голосования   принято   предложение
    _______________________________ о распределении прибыли.  Предложение
    _______________________________ отклонено.

         Председатель Общего собрания ______________________ ____________
                                            (Ф.И.О.)           (подпись)

         Секретарь Общего собрания    ______________________ ____________
                                            (Ф.И.О.)           (подпись)