ОБРАЗЕЦ


                               Протокол N 1
                           Собрания Акционеров
                     Открытого акционерного общества
                           "название общества"


          Москва                            "____"____________1995г.


        Присутствовали: граждане Российской Федерации:
        Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.

        Юридическое (ие) лица(о):  Правовая форма "название"  (юр.адрес  и
    реквизиты писать  не  надо)  в лице Директора (Генерального директора,
    Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.,
        Перечислить всех Учредителей.

        Рассмотрели вопросы повестки дня:

        1. О создании Открытого акционерного общества "название общества".
        2. О составе учредителей.
        3. О размере Уставного капитала.
        4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
        5. Об избрании Генерального директора Общества.
        6. О регистрации Общества.

    Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы приняли решения:

        1. В   соответствии   с   Гражданским   Кодексом   РФ,    принятым
    Государственной   Думой   РФ   21  октября  1994г.,  создать  Открытое
    акционерное  общество  "название  общества",  именуемое  в  дальнейшем
    "Общество" по адресу: юридический адрес Общества.
        2. Учредителями Общества считать:
        Правовая форма "Название" Юридического лица,
        Ф.И.О. Участников без паспортных данных и прописки.
        Перечислить всех Учредителей.
        3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере  "Указать  размер
    Уст.кап. прописью" миллионов рублей.
        4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
        5. Избрать Генеральным  директором  Общества  "название  Общества"
    Ф.И.О.  Генерального  директора (паспорт:  серия,  номер,  кем и когда
    выдан, прописка с индексом).
        6. Делегировать   права   представлять   учредительные   документы
    Общества  на  государственную  регистрацию с получением свидетельств о
    государственной регистрации Ф.И.О. кому поручить регистрацию (паспорт:
    серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

            Все решения приняты единогласно.


         УЧРЕДИТЕЛИ:

        _________________________Ф.И.О. Учредителя

         Для Юридического лица:
         Правовая форма "Название"
         Директор (Ген.Директор и т.д.)___________________Ф.И.О.
                                                  Печать Юр.лица
        Подписи всех Учредителей.

                        Разработано Юридической фирмой "ГЕОФАКТ"

                                                 тел.: 361-33-37
                                                       361-23-41
                                                       361-28-01