ОБРАЗЕЦ

                                 Протокол N 1
                             Собрания Акционеров
                       Закрытого акционерного общества
                             "название общества"

          Москва                            "____"____________1995г.

    Присутствовали:  граждане Российской Федерации:
        Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.

        Юридическое (ие) лица(о):  Правовая форма "название"  (юр.адрес  и
    реквизиты писать  не  надо)  в лице Директора (Генерального директора,
    Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.,
        Перечислить всех Учредителей.

            Рассмотрели вопросы повестки дня:

    1. О создании Закрытого акционерного общества "название общества" .
    2. О составе учредителей.
    3. О размере Уставного капитала.
    4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
    5. Об избрании Генерального директора Общества.
    6. О регистрации Общества.

    Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы приняли решения:

        1. В    соответствии   с   Гражданским   Кодексом   РФ,   принятым
    Государственной  Думой  РФ  21  октября   1994г.,   создать   Закрытое
    акционерное  общество  "название  общества"  ,  именуемое в дальнейшем
    "Общество" по адресу: юридический адрес Общества.
         2. Учредителями Общества считать:
        Правовая форма "Название" Юридического лица,
        Ф.И.О. Участников без паспортных данных и прописки.
        Перечислить всех Учредителей.
        3. Утвердить  Уставный капитал Общества в размере "цифры прописью"
    миллионов рублей.
        4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
        5. Избрать Генеральным  директором  Общества  "название  Общества"
    Ф.И.О.  Генерального  директора (паспорт:  серия,  номер,  кем и когда
    выдан, прописка с индексом).
        6. Делегировать   права   представлять   учредительные   документы
    Закрытого  акционерного  общества  на  государственную  регистрацию  с
    получением свидетельств  о  государственной  регистрации  Ф.И.О.  кому
    поручить  регистрацию  (паспорт:  серия,  номер,  кем  и  когда выдан,
    прописка с индексом).


            Все решения приняты единогласно.


         УЧРЕДИТЕЛИ:

        _________________________Ф.И.О. Учредителя

         Для Юридического лица:
         Правовая форма "Название"
         Директор (Ген.Директор и т.д.)___________________Ф.И.О.
                                                  Печать Юр.лица
        Подписи всех Учредителей.

                        Разработано Юридической фирмой "ГЕОФАКТ"

                                                 тел.: 361-33-37
                                                       361-23-41
                                                       361-28-01