Библиотека справочной литературы
ООО «Центр безопасности труда»

Утвержден
решением Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»
от 29.07.2004 № 1057 пр/2
(с изменениями, внесенными
решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
от 15.06.2007 №№ 1685 пр/7)

СТАНДАРТ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ ДЗО ОАО РАО  «ЕЭС России»

СТО 3698652.012.28.06-2007

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт назначения на должность и прекращения трудовых договоров с генеральными директорами ДЗО (далее по тексту Стандарт) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» (далее - Общество) и локальными нормативными актами Общества, уставами ДЗО, приказом Общества «Об организационной структуре» в действующей редакции, (далее - Приказ).

1.2. Стандарт содержит Регламенты, определяющие:

1.2.1. процедуры прекращения полномочий, избрания генерального директора ДЗО и оформления с ним трудовых отношений в Холдинге РАО «ЕЭС России»;

1.2.2. процедуры определения Кадровой комиссией ОАО РАО «ЕЭС России» (далее - Кадровая комиссия) кандидатур на должность генерального директора ДЗО;

1.2.3. процедуры принятия в соответствии с п. 12.2.28 Устава РАО «ЕЭС России» Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (далее - Правление) решения о выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ДЗО;

1.2.4. Порядок определения кандидатур, избрания генерального директора и оформления трудовых отношений с генеральными директорами Обществ, деятельность которых организует Корпоративный Центр, Бизнес единицы 1, 2, «Гидрогенерация», «Сервис», «Сети».

1.3. Стандарт содержит Положение о Кадровой комиссии Общества (Приложение 1) определяющее основные задачи и функции, состав, организацию деятельности Кадровой комиссии Общества, права и обязанности ее членов.

Регламент № 1 – А
Прекращение/продление трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго¹, УК²
в связи с истечением срока действия трудового договора

¹ Термин «АО-энерго» применяется только к следующим обществам: ОАО «Колымаэнерго, ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Геотерм»

² ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»

ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания»

ОАО «Южная сетевая компания»

ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания»

ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»

1. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы, осуществляющей контроль за сроками полномочий действующих генеральных директоров ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, деятельность которых организует Бизнес-единица, направляет Ответственному секретарю Кадровой комиссии поручение о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии в связи с истечением срока действия трудового договора генерального директора³.

³ По письменному согласованию с Председателем Правления Общества Управляющим директорам предоставляется право назначать временно исполняющих обязанности генеральных директоров ДЗО (через соответственные корпоративные процедуры в ДЗО) до проведения заседания Кадровой комиссии.

2. Поручение о необходимости организации проведения заседания Кадровой Комиссии направляется в срок не позднее, чем за 45 дней до даты окончания срока действия трудового договора Генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК.

3. В течение 3 рабочих дней после получения уведомления Ответственный секретарь Кадровой Комиссии формирует необходимый комплект документов, направляет проект повестки дня заседания Кадровой Комиссии Председателю Кадровой комиссии.

4. Повестка дня, подписанная Председателем Кадровой комиссии, комплект документов по рассматриваемым вопросам рассылаются членам Кадровой комиссии в соответствии с пп. 5.11 - 5.12 настоящего Стандарта.

5. На заседании Кадровой комиссии все члены постоянного состава Кадровой комиссии характеризуют профессиональные и деловые качества рассматриваемого генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК.

6. Право принятия окончательного решения принадлежит Председателю Кадровой комиссии.

7. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы, осуществляющей контроль за сроками полномочий действующих генеральных директоров ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, деятельность которых организует Бизнес единица, имеет право «вето» по вопросу продления действия трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК при истечении срока действия трудового договора.

8. Типовое Решение Кадровой Комиссии по рассматриваемому вопросу оформляется следующими формулировками:

- «Считать целесообразным прекращение трудовых отношений и трудового договора с Генеральным директором ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК в связи с истечением срока его действия.

- организовать принятие Советом директоров ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК решения о прекращении трудовых отношений и трудового договора с генеральным директором, о назначении исполняющего обязанности генерального директора до даты избрания генерального директора в соответствии с уставом Общества;

- Членам Кадровой комиссии предложить кандидатуры на должность генерального директора в соответствии с Регламентом № 2».

Или:

- «Считать целесообразным продление трудовых отношений и трудового договора с генеральным директором ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК на срок __________.

- Поручить Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» надведомственной Бизнес-единицы:

подготовить проект дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором в части изменения срока действия трудового договора»;

представить проект дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором на подпись Председателю Правления ОАО РАО «ЕЭС России».⁴

⁴ Кроме АО-энерго, УК (см. Регламент №4)

Регламент № 1 – Б
Прекращение трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго⁵, УК⁶
до истечения срока его действия

1. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы, надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, Руководитель КЦ (в отношении Обществ, деятельность которых организует Корпоративный Центр) в течение 3 (трех) дней с даты получения документа-основания⁷ о необходимости принятия органами управления ДЗО решения об избрании нового генерального директора обязан внести на рассмотрение Кадровой комиссии вопрос о досрочном прекращении трудового договора генерального директора подведомственного ДЗО⁸.

⁵ см. сноску 1

⁶ см. сноску 2

⁷ например, заявление об увольнении или другое основание, предусмотренное трудовым законодательством

⁸ По письменному согласованию с Председателем Правления Общества Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» предоставляется право назначить временно исполняющего обязанности генерального директора ДЗО (через соответственные корпоративные процедуры в ДЗО) до проведения заседания Кадровой комиссии.

2. Вопрос о прекращении трудового договора с генеральным директором ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия вправе внести на рассмотрение Кадровой комиссии только Председатель Кадровой комиссии, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Корпоративного центра, Руководитель Центра Управления Реформой, должностное лицо, отвечающее за безопасность Общества.

3. При наличии оснований (по мнению члена Кадровой комиссии), требующих рассмотрения вопроса на Кадровой комиссии о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия, член Кадровой комиссии направляет в порядке своей подчиненности - заместителю Председателя Правления, Руководителю Корпоративного центра или Руководителю Центра Управления Реформой или Управляющему директору надведомственной Бизнес-единицы служебную записку с соответствующими обоснованиями.

4. Заместитель Председателя Правления, Руководитель Корпоративного центра или Руководитель Центра Управления Реформой, должностное лицо, отвечающее за безопасность Общества вправе принять решение:

4.1. внести вопрос на рассмотрение Кадровой комиссии о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия;

4.2. проинформировать Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» надведомственной Бизнес единицы о фактах, изложенных в служебной записке члена Кадровой комиссии - члена Правления или руководителя, деятельность которого он организует в соответствии с Приказом⁹.

⁹ Приказ «Об организационной структуре» в редакции, действующей на дату принятия решения.

5. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» надведомственной Бизнес-единицы вправе принять к сведению обоснования члена Кадровой комиссии или при наличии достаточных оснований для прекращения трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия, направить Ответственному секретарю Кадровой комиссии поручение о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии.

6 На заседании Кадровой комиссии Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы, надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК или член Кадровой комиссии, инициировавший внесение вопроса о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия, обосновывает необходимость досрочного прекращения полномочий генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК и расторжение с ним трудового договора.

7 В случае принятия решения о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК до истечения срока его действия (при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя) льготы и компенсации генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК определяются в соответствии с Положением о льготах и компенсациях, являющемся неотъемлемой частью трудового договора генерального директора..

8 Типовое решение Кадровой комиссии по рассматриваемому вопросу оформляется со следующей формулировкой:

«Считать целесообразным прекращение трудовых отношений и трудового договора до истечения срока его действия с генеральным директором ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК.

Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» надведомственной Бизнес-единицы:

подготовить проект дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, (АО-энерго, УК)¹⁰ в соответствии с «Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) генерального директора Общества» и представить на подпись Председателю Правления ОАО РАО «ЕЭС России»¹¹

организовать принятие Советом директоров ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК решение о прекращении трудовых отношений и трудового договора с генеральным директором, о назначении исполняющего обязанности генерального директора до даты избрания генерального директора в соответствии с уставом Общества;

Членам Кадровой комиссии предложить кандидатуры на должность генерального директора в соответствии с Регламентом № 2».

¹⁰ процедура оформления доп. согл. с генеральными директорами УК и АО-энерго описана в п. 5.1 Регламента №4

¹¹ На случаи увольнения генерального директора по собственному желанию данный пункт типового решения Кадровой комиссии не распространяется

Регламент № 2
Рассмотрение кандидатур на должности генеральных директоров ОГК, ТГК, МРСК, АО-Энерго¹², УК

1. В течение 10 дней после принятия Кадровой комиссией решений¹³ в соответствии с регламентами 1 - А¹⁴, 1 - Б, члены Кадровой комиссии предлагают кандидатуры на должность генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК Ответственному секретарю Кадровой комиссии или непосредственно Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, направив ксерокопии документов-оснований Ответственному секретарю.

12 см. сноску 1

13 С даты подписания Протокола Кадровой комиссии Председателем Кадровой комиссии

14 В части прекращения трудового договора генерального директора

2. По истечении 10 дней Ответственный секретарь Кадровой комиссии направляет Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, справки-объективки и другие документы в отношении кандидатур, предложенных к рассмотрению членами Кадровой комиссии.

3. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы, надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК самостоятельно или через Ответственного секретаря Кадровой комиссии организовывает встречи с кандидатами, в том числе предложенным членами Кадровой комиссии.

4. После встреч со всеми кандидатами Управляющий директор¹⁵ ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы, надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК:

- направляет Ответственному секретарю Кадровой комиссии поручение о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии по вопросу выдвижения к назначению генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК с приложением копии выписки из реестра дисквалифицированных лиц¹⁶ на кандидата, рассматриваемого на должность генерального директора;

- вносит на основе¹⁷ исключительного права кандидатуры на должность генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК».

¹⁵ Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы в ведении которой находится акционерное общество - заказчик по строительству объектов генерации, включённых в инвестиционную программу Общества, представляет Члену Правления ОАО РАО ЕЭС России», курирующему вопросы инвестиционной деятельности Общества, кандидатуру на должность генерального директора Общества, являющегося заказчиком строительства и вносит кандидатуру на должность генерального директора в соответствии с настоящим Регламентом на рассмотрение Кадровой комиссией.

¹⁶ В соответствии с п. 2. ст. 32.11 КоАП РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.11. 2002 № 805 «О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц», приказ МВД РФ от 22.11. 2006 №957

¹⁷ Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК вправе не внести на рассмотрение комиссии кандидатуры, предложенные членами Кадровой комиссии.

5. В течение 3 рабочих дней после получения поручения Ответственный секретарь Кадровой комиссии формирует необходимый комплект документов, направляет проект повестки дня заседания Кадровой комиссии Председателю Кадровой комиссии.

6. Повестка дня, подписанная Председателем Кадровой комиссии, комплект документов по рассматриваемым вопросам рассылаются членам Кадровой комиссии.

7. На заседании Кадровой комиссии Ответственный секретарь комиссии информирует членов Кадровой комиссии обо всех предложенных членами Кадровой комиссии кандидатурах (если таковые имеются), Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы характеризует профессиональные и деловые качества внесенных кандидатур на должность генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК.

8. Право принятия окончательного решения в отношении внесенных кандидатур на должность генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК принадлежит Председателю Кадровой комиссии с учетом мнения Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы, надведомственной ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК.

9. Типовое Решение Кадровой комиссии по рассматриваемому вопросу оформляется со следующей формулировкой:

- «Рекомендовать Правлению Общества выдвинуть кандидатуру (Ф.И.О.) на должность генерального директора ДЗО для его избрания на срок¹⁸__________».

- Поручить Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единица __________ подготовить проект трудового договора с генеральным директором¹⁹ на срок __________ и представить на подпись Председателю Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

¹⁸ Первый трудовой договор генерального директора заключается сроком на 1 (один) год.

¹⁹ Оформление трудовых отношений с Генеральным директором АО-энерго, УК в соответствии с Регламентом № 4

Регламент № 3
Рассмотрение вопроса о выдвижении к назначению генерального директора ДЗО²⁰

1. Для избрания на должность генерального директора ДЗО свою кандидатуру вправе предложить любой высший менеджер ДЗО²¹, а также иные кандидаты, направив свою заявку, копию выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справку-объективку Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы, копии - Ответственному секретарю Кадровой комиссии.

²⁰ В данном регламенте термин ДЗО применяется только для вновь создаваемого подведомственного ДЗО

²¹ Заместитель генерального директора, член Правления, директор филиала ДЗО.

2 В срок не позднее, чем за 45 дней до предполагаемой даты регистрации подведомственного ДЗО Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы направляет Ответственному секретарю Кадровой комиссии поручение о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии в связи с регистрацией создаваемого подведомственного ДЗО.

3 Ответственный секретарь Кадровой комиссии информирует членов Кадровой Комиссии о проведении заседания Кадровой комиссии по вопросу выдвижения к назначению генерального директора ДЗО.

4 Члены Кадровой комиссии вправе предложить кандидатуры на должность генерального директора вновь создаваемого подведомственного ДЗО Управляющему директору²² ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы, направив ксерокопии соответствующих документов Ответственному секретарю.

²² Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы вправе не внести кандидатуры, предложенные членами Кадровой Комиссии на рассмотрение комиссий.

5 Прием заявок Управляющим директором ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес единицы заканчивается по истечении 10 дней с даты направления Ответственному секретарю поручения о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии.

6 По истечении 10 дней с даты направления Ответственному секретарю поручения о необходимости организации проведения заседания Кадровой комиссии Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес-единицы:

- вносит на основе исключительного права кандидатуры на должность генерального директора вновь создаваемого подведомственного ДЗО, определенные по результатам отбора; с приложением копий выписок из реестра дисквалифицированных лиц по кандидатурам;

- проект решения: «Рекомендовать Правлению Общества выдвинуть кандидатуру (Ф.И.О.) на должность генерального директора вновь создаваемого подведомственного ДЗО для его избрания на срок²³ __________.

Поручить Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС «России» Бизнес-единицы № «_____», подготовить проект трудового договора с генеральным директором на срок «__________» и обеспечить подписание трудового договора с генеральным директором ДЗО в соответствии с п. 5 Регламента № 4.

²³ Первый трудовой договор генерального директора заключается сроком на 1 (один) год.

7 В течение 1 рабочего дня после получения поручения Ответственный секретарь Кадровой комиссии формирует и направляет необходимый комплект документов Руководителю Корпоративного центра, Руководителю Центра управления реформой, члену Правления, ответственному за безопасность ОАО РАО «ЕЭС России».

8 В течение 10 рабочих дней после получения комплекта документов Руководитель Корпоративного центра, Руководитель Центра управления реформой, член Правления, ответственный за безопасность, самостоятельно или через Ответственного секретаря Кадровой комиссии организовывает встречи с кандидатами, внесенными Управляющим директором ОАО РАО «ЕЭС России» соответствующей Бизнес единицы.

9 Руководители, указанные в п. 7 настоящего Регламента, выражают свое мнение в отношении внесенных кандидатур на должность генерального директора вновь создаваемого подведомственного ДЗО (в виде резолюции «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» на проекте решения Кадровой комиссии или справках-объективках кандидатов), Ответственный секретарь Кадровой комиссии, направляет документы Председателю Кадровой комиссии.

10 Председатель Кадровой комиссии вправе внести альтернативную кандидатуру для обсуждения на заседании Кадровой комиссии.

11 Председатель Кадровой комиссии определяет дату и время заседания Кадровой комиссии по данному вопросу.

12 На заседании Кадровой комиссии Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» характеризует профессиональные и деловые качества внесенных кандидатур на должность генерального директора вновь создаваемого подведомственного ДЗО.

Регламент № 4
Порядок определения кандидатур, избрания генерального директора и оформления трудовых отношений с генеральными директорами Обществ, деятельность которых организует Корпоративный Центр, Бизнес единицы 1, 2, «Гидрогенерация», «Сервис», «Сети»

1 Решения о прекращении, о продлении трудовых отношений и трудовых договоров с генеральными директорами Обществ, о выдвижении для избрания на должность генеральных директоров Обществ принимают:

- Кадровая комиссия - в отношении генеральных директоров ОГК, ТГК, МРСК, УК, АО-энерго;

- Руководители Бизнес-единиц, Корпоративного центра, в отношении генеральных директоров ДЗО²⁴, деятельность которых они организуют в соответствии с Приказом «Об организационной структуре», в редакции, действующей на момент принятия решения.

²⁴ В отношении генеральных директоров Обществ, являющихся Генеральными подрядчиками по строительству объектов, включённых в инвестиционную программу Общества, а также ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» и ОАО «Волгаэнергоснабкомплект» - после представления Члену Правления ОАО РАО «ЕЭС России», курирующему вопросы инвестиционной деятельности

2 В отношении генеральных директоров ДЗО, подведомственных Бизнес-единице, осуществляющей контроль за сроками полномочий генеральных директоров, Управляющий директор в недельный срок вносит на заседание Правления ОАО РАО «ЕЭС России» вопрос о выдвижении кандидатуры для избрания на должность генерального директора Общества²⁵ с приложением выписки из реестра дисквалифицированных лиц²⁶ на кандидатуру, выдвигаемую для избрания на должность генерального директора.

²⁵ В отношении генеральных директоров АО-энерго, УК, ОГК, ТГК, MPCK - после принятия решения Кадровой комиссией.

²⁶ В соответствии с п. 2. ст. 32.11 КоАП РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.11. 2002 № 805 «О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц», приказ МВД РФ от 22.11. 2006 № 957.

3 В отношении генеральных директоров ДЗО, подведомственных Корпоративному центру:

3.1 Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, осуществляющий контроль за сроками полномочий генеральных директоров, направляет не позднее чем за 2 месяца в Департамент управления персоналом КЦ уведомление об окончании срока действия трудового договора генерального директора ДЗО.

3.2 Департамент управления персоналом КЦ в течение 1 рабочего дня после принятия решения Руководителем Корпоративного центра о кандидатуре, выдвигаемой к избранию на должность генерального директора ДЗО, направляет запрос члену Правления, ответственному за безопасность ОАО РАО «ЕЭС России», о необходимости получения выписки из реестра дисквалифицированных лиц.

3.3 Член Правления, ответственный за безопасность ОАО РАО «ЕЭС России», в течение одного месяца обеспечивает получение выписки из реестра дисквалифицированных лиц в отношении кандидатуры, выдвигаемой на должность генерального директора ДЗО и направляет ее в Департамент управления персоналом КЦ.

3.4 После получения выписки из реестра Департамент управления персоналом в течение 1 рабочего дня направляет необходимый комплект документов руководителю Корпоративного центра для принятия окончательного решения по данной кандидатуре.

3.5 После принятия Руководителем Корпоративного центра окончательного решения в отношении кандидатуры, выдвигаемой на должность генерального директора ДЗО, Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ в недельный срок вносит на заседание Правления ОАО РАО «ЕЭС России» вопрос о выдвижении кандидатуры для избрания на должность генерального директора Общества с приложением выписки из реестра дисквалифицированных лиц на кандидатуру, выдвигаемую для избрания на должность генерального директора.

4 Надведомственное подразделение организует рассмотрение Советом директоров Общества (Общим собранием акционеров) следующих вопросов:

4.1 об избрании генерального директора Общества; об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с генеральным директором Общества, и подписать трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) от имени Общества²⁷ - после подписания протокола заседания Правления Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

²⁷ для генеральных директоров ОГК, ТГК и МРСК таким лицом является Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

для генеральных директоров ДЗО, подведомственных Бизнес-единицам, таким лицом является Управляющий директор Бизнес-единицы;

для генеральных директоров ДЗО, подведомственных КЦ, таким лицом является Руководитель КЦ.

4.2 о продлении трудовых отношений и трудовых договоров с генеральным директором Общества; о досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором Общества; о прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока его действия - после принятия решения Кадровой комиссией - в отношении генеральных директоров АО-энерго, УК, ОГК, ТГК, МРСК.

4.3 о продлении трудовых отношений и трудового договора с генеральным директором Общества; о досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором Общества; о прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока его действия - после принятия решения руководителем Бизнес-единицы, Корпоративного центра.

5 Подготовка проектов трудовых договоров или дополнительных соглашений с генеральными директорами подведомственных Обществ осуществляется надведомственным подразделением строго в соответствии с типовой формой трудового договора, утверждённой решением Правления, типовым положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) генеральных директоров ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», утверждённым приказом Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» и Положением о материальном стимулировании генеральных директоров ДЗО, утвержденным Советом директоров ДЗО.

6 После получения выписки из протокола решения Совета директоров Общества об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с генеральным директором Общества, надведомственное подразделение должно обеспечить:

6.1 подготовку и подписание трудового договора (дополнительного соглашения) генеральным директором Общества (кроме ОГК, ТГК, МРСК) и руководителем Бизнес-единицы либо руководителем Корпоративного центра - в течение 10 (десяти) рабочих дней;

6.2 подготовку и подписание трудового договора (дополнительного соглашения) генеральным директором подведомственного ОГК, ТГК, МРСК и представление его на подпись Председателю Правления ОАО РАО «ЕЭС России» - в течение 7 (семи) рабочих дней.

Требования к срокам, указанным в п. 5.1., 5.2., могут быть изменены в случае нетрудоспособности, отпуска или командировки лица, уполномоченного подписать трудовой договор (дополнительное соглашение) с генеральным директором, а также в случае нетрудоспособности, отпуска или командировки генерального директора Общества.

7 Трудовой договор подписывается в трех, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах: для Общества, генерального директора и лица, подписавшего от имени Общества трудовой договор.

8 В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания трудового договора надведомственное подразделение организует регистрацию трудового договора и направление экземпляров трудовых договоров генеральному директору и Обществу, а также копию трудового договора в Департамент управления персоналом Корпоративного центра для учета.

9 До момента избрания Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, возможно, по решению Совета директоров Общества (Общего собрания акционеров), назначение исполняющего обязанности генерального директора. В отношении лица, исполняющего обязанности генерального директора, настоящий Регламент применяется в части пунктов 4-7.

Приложение 1
к Стандарту назначения на должность и прекращения трудовых договоров с генеральными директорами ДЗО

ПОЛОЖЕНИЕ О КАДРОВОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положением разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» (далее - Общество) и локальными нормативными актами Общества, уставами ДЗО, приказом Общества от 28 апреля 2004 г. № 200 (далее - Приказ), Стандартом назначения на должность и прекращения трудовых договоров с генеральными директорами ДЗО (далее по тексту - Стандарт).

1.2. Положение содержит: основные задачи и функции, состав, организацию деятельности Кадровой комиссии Общества, права и обязанности ее членов.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

2.1. Кадровая комиссия является совещательным органом при Председателе Правления Общества.

2.2. Кадровая комиссия решает задачи, отнесенные к ее компетенции настоящим Стандартом и иными организационно-распорядительными документами Общества.

2.3. Основными задачами Кадровой комиссии являются принятие следующих решений:

2.3.1. о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК АО-энерго УК в связи с истечением срока действия трудового договора, до истечения срока его действия;

2.3.2. о продлении трудовых отношений и трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК;

2.3.3. о выдвижении к назначению генерального директора ОГК, ТГК, МРСК АО-энерго, УК, ДЗО;

2.4. В соответствии с основными задачами Кадровая комиссия осуществляет следующие функции:

2.4.1. рассматривает вопросы о прекращении трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК в связи с истечением срока действия трудового договора, до истечения срока его действия;

2.4.2. рассмотрение вопросов о продлении трудовых отношений и трудового договора генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК;

2.4.3. рассмотрение вопросов о выдвижении к назначению генерального директора ОГК, ТГК, МРСК, АО-энерго, УК, ДЗО;

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

3.1. Председателем Кадровой комиссии является Председатель Правления Общества.

3.1.1. Председатель Кадровой комиссии:

3.1.2. Приказом назначает членов Кадровой комиссии и прекращает участие в работе Кадровой комиссии члена (ов) Кадровой комиссии.

3.1.3. информирует членов Кадровой комиссии о целях и задачах Кадровой комиссии, об их правах, обязанностях и ответственности;

3.1.4. организует деятельность Кадровой комиссии в соответствии с требованиями Устава Общества, Приказа, настоящего Стандарта и иными организационно-распорядительными документами;

3.1.5. созывает заседания Кадровой комиссии;

3.1.6. определяет вид голосования, дату, место и время проведения заседания Кадровой Комиссии;

3.1.7. утверждает повестку дня заседания Кадровой комиссии;

3.1.8. председательствует на заседаниях Кадровой комиссии;

3.1.9. подписывает протоколы заседаний Кадровой комиссии;

3.1.10. дает согласие на приглашение лиц, не являющихся членами Кадровой комиссии, на отдельные вопросы повестки дня ее заседаний;

3.1.11. вправе делегировать свои полномочия любому члену Кадровой комиссии;

3.1.12. по итогам обсуждения вопросов повестки дня заседаний Кадровой комиссии принимает окончательное решение в соответствии с Регламентами настоящего Стандарта.

3.2. Ответственный секретарь Кадровой комиссии:

3.2.1. Ответственный секретарь Кадровой комиссии является членом Кадровой комиссии и осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы членов Кадровой комиссии. Функции Ответственного секретаря выполняет Начальник Департамента управлением персоналом Корпоративного центра.

3.2.1.1. Ответственный секретарь Кадровой комиссии обеспечивает разработку и представление на утверждение Председателю Кадровой комиссии проекта плана работы, графика заседаний Кадровой комиссии и повестки дня каждого ее заседания с учетом информации, поступающей от Бизнес-единиц, иных структурных подразделений Общества и членов Кадровой комиссии, анализа сроков окончания трудовых договоров генеральных директоров ДЗО и проектов реформирования ДЗО, Стандарта по оценке деятельности генеральных директоров ДЗО, положений Приказа.

3.2.2. Ответственный секретарь Кадровой комиссии обязан:

3.2.2.1. представлять проект повестки дня заседания Кадровой комиссии на утверждение Председателю Кадровой комиссии;

3.2.2.2. включать по представлению Управляющих директоров Бизнес-единиц ОАО РАО «ЕЭС России» в проект повестки заседаний

Кадровой комиссии вопросы, относящиеся к компетенции Кадровой комиссии;

3.2.2.3. определять перечень информации (материалов), представляемый членам Кадровой комиссии при подготовке к заседанию Кадровой комиссии;

3.2.2.4. информировать за четыре рабочих дня до проведения заседания Кадровой комиссии членов Кадровой комиссии о предстоящем заседании путем направления письменных уведомлений, содержащих вопросы по повестке дня, дату, время и место проведения заседания Кадровой комиссии, а также обеспечивать необходимыми информационными материалами;

3.2.2.5. организовывать встречи кандидатов с членами Кадровой комиссии;

3.2.2.6. осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Кадровой комиссии;

3.2.2.7. оформлять проекты протоколов заседаний Кадровой комиссии;

3.2.2.8. визировать и представлять проект протокола на подпись Председателю Кадровой комиссии;

3.2.2.9. оформлять в течение одного рабочего дня выписки из протоколов заседания Кадровой комиссии для представления в Корпоративный центр или соответствующую Бизнес-единицу.

3.2.2.10. рассылать копии подписанного Председателем Кадровой комиссии протокола или выписки из протокола заседания Кадровой комиссии членам Кадровой комиссии.

3.2.3. Ответственный секретарь Кадровой комиссии несет ответственность за правильность составления выписок из протокола Кадровой комиссии, а также за исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Стандартом.

3.3. Член Кадровой комиссии имеет право:

3.3.1. предлагать не более трех наиболее подходящих по своим профессиональным и деловым качествам кандидатур на должность генерального директора ДЗО Общества из числа работников, состоящих и не состоящих в трудовых отношениях с Обществом в соответствии с Регламентами настоящего Стандарта;

3.3.2. проводить собеседования с кандидатами или генеральными директорами ДЗО;

3.3.3. выражать свое мнение (устно или письменно);

3.3.4. вносить предложения о приглашении на заседания Кадровой комиссии кандидатов или генеральных директоров ДЗО;

3.3.5. запрашивать необходимую информацию для осуществления своей деятельности у рекомендателей кандидатов или других источников;

3.3.6. запрашивать дополнительную информацию о кандидатах у самих кандидатов, участвующих в конкурсном отборе;

3.3.7. вносить предложения Председателю Кадровой комиссии по вопросам совершенствования деятельности Кадровой комиссии Общества;

3.4. Член Кадровой комиссии обязан:

3.4.1. присутствовать на заседаниях Кадровой комиссии;

3.4.2. согласовывать свое отсутствие на заседаниях Кадровой комиссии с Председателем Кадровой комиссии;

3.4.3. уведомлять Ответственного секретаря Кадровой комиссии о невозможности принять участие в заседании Кадровой комиссии;

3.4.4. объективно оценивать деловые и личные качества кандидатов или генеральных директоров ДЗО и их предыдущую профессиональную деятельность;

3.4.5. выражать мотивированное мнение по оценке деловых качеств кандидатов или генеральных директоров ДЗО;

3.4.6. соблюдать Принципы работы члена Кадровой комиссии (см. Приложение 1);

3.4.7. не разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной в соответствии с настоящим Стандартом (п. 7.2).

3.4.8. Член Кадровой комиссии несет персональную ответственность за исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Стандартом.

4. СОСТАВ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

4.1. Члены Кадровой комиссии назначаются приказом Председателя Правления сроком на 1 год.

4.2. В состав Кадровой комиссии Общества входят:

4.2.1. Председатель Кадровой комиссии;

4.2.2. Руководитель Корпоративного центра Общества;

4.2.3. Руководитель Центра Управления реформой Общества;

4.2.4. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы №1.

4.2.5. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы №2.

4.2.6. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы «Гидрогенерация».

4.2.7. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы «Сети».

4.2.8. Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес единицы «Сервис».

4.2.9. Должностное лицо, отвечающее за безопасность Общества.

4.2.10. Ответственный секретарь (Начальник департамента управления персоналом Корпоративного центра);

4.2.11. Полномочный представитель по работе с органами власти;

4.2.12. Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Финансовый директор Общества, курирующий вопросы инвестиционной деятельности Общества»;

4.2.13. должностные лица Общества, назначенные членами Кадровой комиссии приказом Председателя Правления Общества.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

5.1. Основной формой заседания Кадровой комиссии является очная форма²⁸.

²⁸ совместное присутствие всех членов Кадровой Комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

5.2. По решению Председателя заседание Кадровой комиссии может быть проведено в заочной форме.

5.3. Заседания Кадровой комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.4. План работы Кадровой комиссии включает в себя:

вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Кадровой комиссии в текущем году (ежеквартально);

график проведения заседаний Кадровой комиссии;

5.5. По предложениям членов Кадровой комиссии в утвержденный план работы Кадровой комиссии могут вноситься изменения и дополнения.

5.6. Заседания Кадровой комиссии созываются Председателем в соответствии с планом работы Кадровой комиссии или по инициативе одного из членов Кадровой комиссии.

5.7. Заседания Кадровой комиссии ведет Председатель Кадровой комиссии. Председатель Кадровой комиссии вправе перенести рассмотрение вопросов по повестке дня текущего заседания Кадровой комиссии на последующие заседания.

5.8. Повестка заседаний Кадровой комиссии формируется на основании плана работы Кадровой комиссии.

5.9. На заседаниях Кадровой комиссии рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Кадровой комиссии.

5.10. Кадровая комиссия не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня текущего заседания Кадровой комиссии.

5.11. В повестке дня заседания Кадровой комиссии указывается:

дата и время проведения заседания Кадровой комиссии;

место заседания;

вид голосования;

вопросы, включенные в повестку дня заседания Кадровой комиссии;

5.12. Повестка дня заседания Кадровой комиссии направляется в запечатанных конвертах Ответственным секретарем Кадровой комиссии членам Кадровой комиссии вместе с необходимыми информационными материалами.

5.13. К информации (материалам) Кадровой комиссии относятся резюме или анкеты кандидатов, листы дополнительных сведений, характеристики или письменные рекомендации с предыдущих (настоящих) мест работ кандидатов, справки-объективки генеральных директоров ДЗО, представления членов Кадровой комиссии и т.д.

5.14. Добросовестной работой члена Кадровой комиссии считаются личные встречи с кандидатами на должность генеральных директоров ДЗО или генеральными директорами ДЗО, рассматриваемыми на комиссии.

6. ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

6.1. Заседания Кадровой комиссии проводятся в очной или заочной форме. Каждый член Кадровой комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса не допускается. Члены Кадровой комиссии голосуют один раз по каждому вопросу повестки дня заседания Кадровой комиссии, проводимой в очной или заочной форме.

6.2. Член Кадровой комиссии вправе проголосовать заочно по всем вопросам повестки дня заседания Кадровой комиссии до заседания Кадровой комиссии в связи с невозможностью присутствия на очном заседании Кадровой комиссии путем заполнения бюллетеня для голосования. Заполненный бюллетень передается в запечатанном конверте ответственному секретарю Кадровой комиссии и приобщается к материалам заседания Кадровой комиссии.

6.3. В бюллетене для голосования (в т.ч. заочного) должны быть указаны:

номер бюллетеня;

дата проведения заседания Кадровой комиссии; вид голосования;

формулировка вопроса, поставленного на голосование;

фамилии рассматриваемых кандидатов или генеральных директоров ДЗО;

варианты голосования («ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

6.4. Каждое очное или заочное заседание Кадровой комиссии оформляется отдельным протоколом.

6.5. В протоколе заседания Кадровой комиссии указывается:

номер протокола;

место и дата его проведения;

вид голосования;

лица, присутствующие на заседании;

вопросы, поставленные на голосование;

решение Кадровой комиссии.

6.6. Выписки из протоколов заседаний Кадровой комиссии должны оформляться отдельно по каждому вопросу повестки дня заседания Кадровой комиссии.

6.7. Решение Кадровой комиссии оформляется проектом протокола в день проведения заседания Кадровой Комиссии и направляется на подпись Председателю Кадровой комиссии.

6.8. В день получения подписанного протокола заседания Кадровой комиссии, Ответственный секретарь Кадровой комиссии направляет выписку из протокола Управляющему директору ОАО РАО «ЕЭС России» надведомственной Бизнес-единицы для организации корпоративных процедур.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Материалы и иная информация, представляемые на заседания Кадровой комиссии Общества, носят конфиденциальный характер.

7.2. К конфиденциальной информации относится следующий перечень документов:

повестки дня заседаний Кадровой комиссии;

заполненные бюллетени для голосования;

проекты протоколов заседаний Кадровой комиссии;

протоколы заседаний Кадровой комиссии;

выписки из протоколов заседаний Кадровой комиссии;

резюме, анкеты и справки-объективки;

сопроводительные документы к материалам на рассмотрение;

письменные рекомендации, отзывы и письма-ходатайства по рассматриваемым кандидатурам.

7.3. Члены Кадровой комиссии обязаны не распространять (устно или письменно) информацию, указанную в п. 7.2.

7.4. Членам Кадровой комиссии категорически запрещается разглашение результатов персонального голосования членов Кадровой комиссии, а также любой информации о ходе заседаний Кадровой комиссии, высказываниях членов Кадровой комиссии в отношении рассматриваемых кандидатур или генеральных директоров ДЗО.

Приложение 1
к Положению о Кадровой комиссии Общества

Принципы работы членов Кадровой комиссии Общества

1. Член Кадровой комиссии в своей деятельности руководствуются следующими принципами объективности, независимости.

2. Каждый кандидат, рассматриваемый на Кадровой комиссии, имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

3. Член Кадровой комиссии берет на себя обязательство помнить, что никто не может получать какие-либо преимущества независимо от возраста, пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного или социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или не принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами кандидата.

4. Член Кадровой комиссии берет на себя обязательство объективно, квалифицированно и честно оценить профессиональные знания, практические умения и навыки, личностные и деловые качества кандидатов, генеральных директоров анкетные данные, результаты профессиональной деятельности, потенциал кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение руководящих должностей.

5. Член Кадровой комиссии берет на себя обязательство избегать любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельных кандидатов или генеральных директоров ДЗО в целях личной выгоды.

6. Член Кадровой комиссии берет на себя обязательство:

6.1. осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Общества;

6.2. выражать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;

6.3. с момента включения в состав Кадровой комиссии перестать быть представителем интересов только какого-либо одного лица или группы лиц, и действовать в интересах Общества в целом.

6.4. соблюдать конфиденциальную информацию, указанную в п. 7.2. настоящего Стандарта.

6.5. сообщать устно или письменно Председателю Кадровой комиссии о любых фактах предложений подарков, услуг, давления, угроз.

7. Член Кадровой комиссии не вправе:

7.1. допускать по отношению к отдельным кандидатам или генеральным директорам ДЗО любые виды протекционизма;

7.2. участвовать в оценке кандидатов или генеральных директоров ДЗО, являющихся аффилированными лицами^* по отношению к члену Кадровой комиссии.

^* аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

7.3. участвовать в оценке кандидатов или генеральных директоров ДЗО, состоящих с ним в родственных отношениях;

7.4. принимать подарки в любой форме от каких-либо организаций, учреждений или физических лиц, включая оплату отдыха и развлечений, кредитов и займов в любых размерах в связи с работой в качестве члена Кадровой Комиссии.

8. Кандидаты в состав Кадровой комиссии, в случае, если они не согласны с установленными в настоящем Стандарте требованиями, должны отказаться от работы в составе Кадровой комиссии.